Bir Türk bankası, ünlü futbol yıldızlarının dolandırıcılık davasındaki rolünü yalanladı
Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri Salı günü, aralarında Arda Turan ve Fernando Muslera’nın da bulunduğu çok sayıda futbol yıldızını hedef alan ve eski bir şube müdürü tarafından bir saadet zinciri yoluyla planlanan dolandırıcılık iddiasında rol oynadığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Denizbank’ın eski şube müdürü Cecil Erzan, aralarında Barcelona’nın eski orta saha oyuncusu Turan ve Galatasaray kalecisi Muslera’nın da bulunduğu bir grup ünlüyü dolandırmak suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine 216 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.
Ekim iddianamesinde, Erzan’ın 18 kişiden yaklaşık 44 milyon doları zimmetine geçirdiği ve bu kişileri “gizli özel fon” olduğu iddia edilen yatırımlardan önemli getiri vaatleriyle kandırdığı iddia ediliyor.
İddianameye göre Erzan, ünlü eski futbolcu ve Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’in de fona yatırım yaptığını öne sürerek futbol yıldızlarını yatırıma ikna etti.
İddianameye göre şirket, bazı yatırımcılara kısmen getiri sağladı ancak çoğu yatırımcıya herhangi bir getiri veya temel fon ödemedi.
Erzan suçunu kabul etti ancak hafifletici olarak ana parayı neredeyse tüm yatırımcılara geri ödediğini söyledi. Kendisine vaat edilen gelirin bir kısmını ödeyemeyeceğini söyledi.
Denizbank Salı günü yaptığı açıklamada, fonla ilgili herhangi bir bilgisi olduğunu kategorik olarak yalanladı ve tüm işlemlerin bankacılık sistemi dışında gerçekleştiğini vurguladı. Banka ayrıca yönetim kurulu üyelerinin bu plandan haberdar olduğu veya bu planın içinde yer aldığı yönündeki iddiaları da reddetti.
Denizbank, 7 Nisan’da mağdur olduğu iddia edilen bazı kişilerin Erzan Fonu hakkında bankaya bilgi vermesi üzerine işlemleri fark etti. Açıklamada, bankanın iç soruşturma dosyasını 10 Nisan’da derhal savcılığa teslim ettiği belirtildi.
Deniz Bank’ta bu piramit planının kaydı yok” dedi.
11 Nisan’dan bu yana tutuklu bulunan Erzan ve diğer 6 kişi “ağır dolandırıcılık” ve “belgede sahtecilik” suçlamasıyla yargılanıyor.
Denizbank, Türk bankasını 2019 yılında Rusya’nın Sberbank’ından yaklaşık 2,7 milyar dolara satın alan Dubai’nin en büyük bankası Emirates NBD’ye ait.
