Tayvanlı kripto para borsası ve VASP üyesi Bitgin, kara para aklama nedeniyle soruşturma altında

Tayvanlı kripto para borsası Bitgin, kara para aklama nedeniyle ülkenin polis gücü tarafından soruşturma altında. Yerel haberlere göre Raporlar Bu haftanın başlarında Tayvan polisi, şirketin baş işletme sorumlusu Yueting Zhang’ı Seksen Sekiz Lonca Salonu kara para aklama olayındaki iddia edilen rolü nedeniyle tutukladı.

Daha önce polis, iki yerel iş adamı olan Zhemin Guo ve Chengwen Tu’yu yurt dışından elektronik dolandırıcılık yoluyla elde edilen suç gelirlerini aklamak için döviz bürolarını ve kripto para birimi değişim hesaplarını kullanarak milyarlarca dolarlık bir kara para aklama planı yürütmekle suçlamıştı. Chengwen Tu aynı zamanda Sanık Kendisi, yurtdışındaki video oyunu kredilerinin satışı yoluyla 300 milyon NT$ (9,28 milyon $) değerinde hileli ihracat vergisi iadesi talep ederek ülkenin vergi makamlarını dolandırmakla suçlandı.

Tayvan’da şu anda kripto para borsaları için resmi bir lisanslama sistemi bulunmuyor. Eylül ayında Bitgin, sektördeki meslektaşlarıyla birlikte öz denetim ve siyasi yetkililere lobi yapmak amacıyla Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları Hazırlık Ofisi’ni (VASP) kurdu. Olayla ilgili olarak Tayvan VASP Derneği Genel Danışmanı Yuling Tsai şunları söyledi:

“Bu kez soruşturma dosyasına hazırlık ekibinden bir üye katıldı. Hazırlık ekibi hemen bir toplantı yaparak genel bir yanıt yayınladı. Davaya katılan üyeler ayrıca hazırlık ekibinin çalışmalarına katılımın askıya alınması yönünde de girişimde bulundu. ”

içinde ifade Borsa Pazartesi günü yaptığı açıklamada, işlemlerinin “normal” olduğunu ve kullanıcı haklarının etkilenmeyeceğini söyledi. Bitjen’e söylediği gibi COO’su Yutian Zhang, 2021 sonlarından Mart 2022’ye kadar Eighty-Eight Guild Hall kara para aklama olayındaki şirketlere dahil oldu. Ancak Bitjen, Zhang’ın kara para aklama iddialarını keşfettikten sonra karşı taraflarla tüm iletişimi durdurduğunu söyledi.

“Petgen şu anda soruşturma birimiyle tam işbirliği yapıyor ve soruşturmanın sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için gerekli tüm yardımı aktif olarak sağlıyor ve gerçeklerin mümkün olan en kısa sürede açıklığa kavuşturulmasını umuyor.”

İlgili: Tayvan Mali Denetim Otoritesi İlk Menkul Kıymetleştirme Token Lisansını Verdi